BTW-fraudezaak “Hive” (Schrootmateriaal NL-VK)
De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in 8 nauw met elkaar verbonden zaken (ECLI:NL:HR:2025:1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102 […]
btw fraude
Rechtbank bevestigt bevoegdheid Europees Openbaar Ministerie (EOM) bij BTW-fraude van €39 miljoen
Rechtbank Rotterdam bevestigt de bevoegdheid van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) tot vervolging van een verdachte wegens deelname aan een
Jarenlange gevangenisstraffen voor btw-fraude autohandelaren
Jarenlange gevangenisstraffen voor btw-fraude autohandelaren Een 50-jarige autohandelaar uit Hoogeveen en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange
Verplichte binnenlandse verleggingsregeling voor handel in gas- en elektriciteitscertificaten
Verplichte binnenlandse verleggingsregeling voor handel in gas- en elektriciteitscertificaten Met ingang van 1 januari 2020 geldt een verplichte binnenlandse verleggingsregeling
Gevangenisstraf van 32 maanden voor BTW fraude
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan BTW fraude. Uit het dossier blijkt dat hij deze fraude zelf heeft geïnitieerd en
HR 28-10-2016 Omzetbelasting fraude 15/02940
Omzetbelasting fraude Beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet wanneer de belanghebbende wist of had moeten weten dat hij deelnam aan